En avril, le Centre national anticorruption (NAC) a mené un certain nombre d’enquête en partenariat avec les procureurs anticorruption nationaux. L’une des principales enquêtes concerne le Vice-Ministre à l’économie. Il a été entendu par les procureurs et les agents du NAC pour des soupçons d’abus de pouvoir et de dommages au budget de l’État. Le Vice-est soupçonné d’avoir acheté une propriété de JSC Moldtelecom, dont le fondateur est le ministre de l’économie, en le louant sur la base d’un bail auprès d’une compagnie productrice d’électricité (JSC FEE-Nord) et en demandant des réparations sur la propriété pour un montant approchant les 4 000 000 MDL (approximativement 188 669 euros). S’il est reconnu coupable, il devra payer une amende ou passer de deux à cinq ans en prison, et dans le même temps, il se verra privé du droit d’occuper certaines fonctions et de pratiquer certaines activités pour une période de 5 à 10 ans. Le Vice-Ministre a été relevé de ses fonctions. Quatre autres personnes ont été arrête durant l’enquête, parmi lesquelles le conseiller du Vice-Ministre et le directeur de JSC FEE-Nord.
Le 3 avril, le vice-président du Conseil d’administration d’Agroindbank Moldavie a été entendu par les agents du NAC et les procureurs anticorruption dans une affaire au sujet du bureau national des assureurs d’automobiles (NBMI). Il est soupçonné d’abus de position. Il aurait permis l’accès à des personnes non-autorisées à des comptes de la NBMI et leur gestion frauduleuse, pour un montant avoisinant les 15 000 000 MDL (710 863 euros). L’enquête a permis d’arrêter trois personnes à ce jour.
Le 11 avril, 19 personnes ont été arrêtées, dont 3 maires, 6 directeurs de lycées and 9 employés du secteur privé. Ils sont soupçonnés d’avoir organisé des appels d’offre frauduleux pour plusieurs projets d’investissement, dans le but de favoriser certains agents économiques et de détourner des sommes pour un montant supérieur à 28 000 000 MDL (environ 1 326 945 euros), initialement destinés au renforcement de l’efficacité de la consommation d’énergie. Dans le prolongement des enquêtes, 12 affaires ont été ouvertes pour corruption passive, trafic d’influence, abus de position et abus de pouvoir.
Le 13 avril, l’ancien président du district de Criuleni a été entendu par les agents du NAC et les procureurs anticorruption. Il aurait sollicité des sommes approchant des 1 700 000 MDL (soit 80 565 euros) auprès de divers agents économiques impliqués dans la mise en œuvre de projets d’investissements européens, en menaçant ces agents d’entraver la mise en œuvre des projets. Les enquêtes ont permis d’arrêter le directeur du projet CBCRurWaste (renforcement de la coopération locale dans le but d’améliorer les pratiques de gestion des déchets solides) et 3 autres personnes, dont l’ancien vice-président du district de Criuleni, qui a résisté et tenté de s’échapper avant d’être arrêté par le NAC.
Enfin, le 20 avril, les magistrats ont condamné un homme d’affaires, Veaceslav Platon, « le cambrioleur n°1 de la communauté des États indépendants », à 18 ans de prison, peine effective, pour escroquerie et blanchiment d’argent et un dommage causé à la Banca de Economii de 800 millions de lei (soit 40 000 000 d’euros). M. Platon a également interdiction de travailler dans le secteur bancaire pour une durée de cinq ans. Les magistrats ont saisi 869 millions de lei (soit 43 450 000 euros) de son patrimoine. Accusé de fraude et de blanchiment dans l’affaire du « blanchiment russe » le 25 juillet 2016, un mandat d’arrêt international avait été émis contre lui. En quelques heures, il avait été arrêté en Ukraine et extradé en Moldavie.